FLUYEZCAMBIOS PERU - Como ganar dinero con arbitraje de criptomonedas, caso práctico
Hola, este artículo será un poco extenso, porque así lo requiere una explicación detallada de Como ganar dinero con arbitraje de criptomonedas, y con un caso práctico que acabo de realizar hace pocos minutos, por lo que te invito a tener un poco de paciencia, porque te aseguro que algo así no lo vas a encontrar fácilmente en la red, así que prepárate popcorn, agua o una soda y continuamos:
FLUYEZCAMBIOS PERU: Como ganar dinero con arbitraje de criptomonedas, caso práctico.
1.- ¿Qué es el arbitraje de criptomonedas?
Recordemos que el arbitraje de criptomonedas, tal como lo vimos en nuestro artículo anterior: FLUYEZCAMBIOS PERU - Cómo ganar dinero con CritpoArbitaje - Una guía paso a paso, es simplemente aprovechar la diferencia de precios de una determinada criptomoneda (para nuestro caso práctico será la diferencia de precios del bitcoin en 2 exchanges diferentes) en diferentes exchanges.
Entonces de lo que se trata es de monitorear los precios de una o varias criptomonedas, y si vemos que existe entre ellas una buena brecha o una diferencia de precios tal que nos permita comprar barato en el exchange que tenga el menor precio, y vender caro en el exchange que tenga mayor precio, y hacer las operaciones lo más rápido posible, entonces eso nos puede llevar a obtener un beneficio.
Ojo, que no es la única forma de hacer arbitrajes, pues también se puede hacer arbitrajes de criptomonedas en una sola exchange, o arbitrajes entre varias, o arbitrajes triangulares, o con contratos inteligentes y hasta con NFTs.
Hay muchas formas de hacer arbitrajes, muchas de ellas las puedes encontrar en el ebook FORMULA DE ARBITRAJE DE CRIPTOMONEDAS, sin embargo nosotros nos vamos a centrar en un arbitraje sencillo para que lo comprendas completamente y una vez entendido busques más formas de hacer arbitrajes rentables.
2.- Primer paso: Detectar una diferencia de precios entre 2 exchanges diferentes.
Debido a que nos encontramos en Perú las exchanges que vamos a usar para este caso práctico serán Binance.com y Buda.com, entonces veamos una posible diferencia de precios para explotarla y posiblemente sea rentable:
Obviamente soy usuario de ambas exchanges, y tú también deberás previamente ser usuario de aquellas exchanges que usualmente usas, o si detectas diferencias de precios en otras exchanges que no usas lo recomendable sería abrir una cuenta allí para aprovechar esas diferencias de precios.
Por ejemplo, en cierto momento abrimos nuestras cuentas en binance y en buda y observamos que el precio del BTC en binance es de aproximadamente 82500 soles (o la moneda de tu país):
Lamentablemente no pude tomar una captura de pantalla de buda.com cuando el precio estaba en 80000 (el tiempo no me dio o me olvidé por la prisa), pero créeme que estas diferencias de precios se dan (no siempre pero se dan, depende del tiempo que le dediques a esto), mayormente debido a que la liquidez de buda.com es muchísimo menor que la de binance, por lo que los precios pueden diferenciarse mucho.
Sin embargo sí tomé la captura de pantalla cuando nuestra orden de compra se realizó, así que igualmente los precios y cantidades van a cuadrar para que entiendas este caso práctico:
En cierto momento el precio de BTC en buda.com estuvo en 80000 y en ese mismo momento el pecio en binance estuvo en 82500, lo que hice fue colocar una orden de compra por el valor de 5000 soles, tal como lo puedes ver en la imagen anterior, si compro 5000 soles en BTC al precio de 80000 recibo 0.0625, pero menos la comisión de buda por la orden de compra el resultado final es de 0.06228125 BTC.
En este caso es preciso mencionar que yo ya tenía esos 5000 soles depositados de mi cuenta bancaria a mi saldo de buda, por lo que eso no lo conté como demora de tiempo en la operación total, pero uno no siempre tiene FIAT en un exchange por lo que entonces lo primero que se debe de hacer es un depósito al exchange donde se va a comprar la criptomoneda de menor precio, en nuestro caso buda.com
Ten en cuenta que, por ejemplo en buda.com, usualmente demora unos 30 minutos en hacer efectivo un depósito de cuenta bancaria a buda.com por lo que será necesario tener en cuenta ese tiempo y cuando te llegue el depósito a tu cuenta de buda (o al exchange donde tú detectes la diferencia de precios) volver a comprobar que la diferencia de precios persiste, o quizás ha mejorado o puede que también haya desaparecido, y ya no conviene hacer estas operaciones.
3.- Segundo paso: Comprar BTC en la exchange 1 (en este caso puntual Buda.com).
Solamente tú puedes determinar si la diferencia de precios te resulta rentable, en nuestro caso antes de hacer la compra de los 0.0625 BTC simulamos que lo pasábamos inmediatamente a Binance y también lo vendíamos inmediatamente mediante el P2P con un beneficio mayor a los 100 soles, lo que corresponde a un beneficio de 2.36% del total de 5000 soles invertidos (118 soles de ganancia neta), que para mí es una ganancia aceptable por la cantidad invertida y el tiempo dedicado a estas operaciones.
En la imagen anterior puedes notar que debajo de la columna de "HISTORIAL DE TRANSACCIONES", compré 0.0625 BTC por el valor de 5000 soles a las 11:23 horas, esto es importante para ver los siguientes pasos y la importancia de la velocidad de las operaciones si queremos que la diferencia de precios persista de forma tal de seguir obteniendo un rendimiento final aceptable.
Si eres perspicaz podrás nota que algunas órdenes de compra de BTC se hicieron por un precio por debajo al mío de 80000 soles, alguien al mismo tiempo de nuestra compra logró comprar 0.36625596 BTC al precio de 75000 soles, y si lo hubiera vendido inmediatamente en otro exchange, como por ejemplo Binance, hubiera obtenido un rendimiento muy superior al que yo obtuve.
Pero sigamos con lo nuestro:
4.- Tercer paso: Transferir los BTC comprados de la Exchange 1 a la Exchange 2 (en nuestro caso de Buda.com a Binance.com).
Los 0.06228125 BTC efectivamente comprados en el paso anterior, y que se encuentran disponibles en mi billetera de Buda.com, los debemos de pasar lo más rápidamente posible a mi billetera BTC de Binance.com de forma tal que la diferencia de precios detectada en el paso 3 persista y nos sea rentable.
Entonces vamos a nuestra billetera spot de Binance haciendo click en nuestro avatar a la izquierda de "Descargar" y se abre una lista de la cual elegimos "Billetera" y finalmente elegimos "Billetera spot", o puedes hacer todo esto direcamente desde el enlace: https://www.binance.com/es/my/wallet/account/main
A continuación hacemos click en la criptomoneda que deseamos recibir, en nuestro caso BTC, hacemos click en "DEPOSITAR" en la fila de BTC, porque deseamos recibir en Binance el BTC que compramos en Buda, de la siguiente manera:
A continuación se abrirá la ventana similar a la de la siguiente imagen y allí damos click en "Seleccionar red" y se abrirá una ventana flotante para seleccionar la red por la cual queremos recibir los BTC que compramos en Buda, que es la red estándar de BTC (a estas alturas suponemos que ya estás familiarizado con las transferencias y diferentes redes de las criptomonedas, y si no lo estás solamente avísame para hacer algún tutorial o algo al respecto), tal como lo puedes apreciar en la siguiente imagen:
Se abrirá una ventana que nos dará la dirección de nuestra billetera BTC de Binance hacia la cual debemos transferir los BTC comprados en Buda, similar a la siguiente imagen, donde hacemos click en el ícono de "copiar" de nuestra "Dirección" BTC:
Ahora vamos a nuestra cuenta en Buda y hacemos click en "Buda.com" en al esquina superior izquierda y se abrirá nuestro panel de control, donde daremos click en "Retirar" y luego en "Selecciona una moneda" y finalmente elegimos la opción "BTC - Bitcoin", de la siguiente manera:
Se abrirá una nueva ventana donde nos permitirá ingresar (pegar) la dirección de nuestra billetera de Binance a la cual haremos la transferencia de BTC desde Buda, donde dice "¿A qué dirección quieres que enviemos tu dinero?" pegamos la dirección de la billetera que copiamos en Binance, luego, donde dice "¿Cuánto quieres transferir?", clickeamos "Máximo" podrás ver que el máximo transferible es un poco menor al "saldo Disponible", debido a la comisión de Buda que en este caso es de 0.00005, y finalmente hacemos click en "Previsualizar Retiro", todo esto de la siguiente manera:
Se abrirá una ventana de confirmación de la operación, donde debemos ingresar nuestra contraseña de Buda y la clave dinámica, clave de autenticación de 2 factores (que es muy importante que la tengas configurada en todos los exchanges que uses, por motivos de seguridad), fíjate que el monto que enviarás deberá coincidir con el monto que recibirás en Binance (recordémoslo luego), de la siguiente manera:
Usualmente una transferencia de BTC demora en promedio 30 minutos en hacerse efectiva de un exchange a otro, pero en el caso de Binance es más rápida porque Binance sólo requiere 1 confirmación de red para tener disponible en Binance la transferencia (dispones de los BTC pero están bloqueados de retirarlos hasta que se confirmen 2), pero una vez tienes 1 confirmación ya puedes operar los BTC recibidos, dentro de Binance.
Para verificar en tiempo real que se realice la primera confirmación de red (recuerda que en arbitraje mientras más rápido se realicen las operaciones es mejor) podemos regresar en unos minutos a nuestra cuenta de Buda y hacer click en "Historial de Retiros", donde probablemente ya esté determinado el código "Tx" de nuestra operación, allí podemos hacer click para hacer el seguimiento en tiempo real, de la siguiente forma:
Al hacer click en el TX de la imagen anterior, se abrirá una nueva ventana con el seguimiento del hash de nuestra operación a través de blockchair (puede ser otro en otro exchange, com mempool u otros), similar a la siguiente imagen:
Como podemos apreciar en la imagen anterior, cuando el estado de la transacción aparece con 1 confirmación entonces podemos regresar a nuestra cuenta en Binance y confirmar la recepción de los fondos BTC enviados desde Buda, puede demorar unos minutos, pero es usualmente muy rápido, hacemos click en el "Historial de transacciones" de Binance (donde se quedó en el último paso que hicimos previamente en Binance):
En la imagen anterior podemos apreciar que, efectivamente, ya llegaron nuestros BTC transferidos desde Buda, a nuestra billetera spot de Binance, y que la cantidad de 0.06223125 coincide con la cantidad enviada desde Buda.
5.- Cuarto paso: Cambiar los BTC por una stablecoin.
Este paso es muy importante y es preciso hacerlo de forma rápida para evitar que la volatilidad del BTC juegue en nuestra contra si el precio del BTC bajase de un momento a otro.
Para esto, desde Binance, situamos el puntero en "Trading" y en la lista desplegable elegimos "Binance Convert" (podríamos hacerlo también desde Trading Spot, pero la que les digo es más rápida), luego, en el campo "De" elegimos la moneda que deseamos cambiar y en el campo "A" por la que deseamos cambiar, en este caso sería De: BTC A: USDT, y hacemos click en "Max" para intercambiar los fondos totales que acabamos de recibir, Finalmente hacemos click en el botón "Convertir" (nos dan 10 segundos para convertir al cambio pactado) de la siguiente manera:
Cuando hacemos click en "Convertir" en la imagen anterior, se abre una ventana de confirmación de la conversión, en nuestro caso hicimos una conversión "Exitosa" de 0.06223125 BTC por 1319.19 USDT, a las 11:46 horas. El tema del tiempo es importante, si te fijas un poco la compra en Buda la hicimos a las 11:23, la transferencia de Buda a Binance a las 11:36 y la Conversión de BTC a USDT a las 11:46, es decir, demoramos aproximadamente 50 minutos por varios factores:
- No me di cuenta que la compra en Buda se había realizado.
- Estuve tomando capturas de pantalla y archivándolas en cada paso, para hacer este tutorial.
Usualmente todo el proceso lo hago en un promedio de 30 minutos y aún así el beneficio por lo general no cambia mucho y a veces si cambia a favor es cuando el precio del BTC sube en el transcurso de la transferencia de Buda a Binance y lo convertimos a USDT apenas llega.
Pero como el BTC también puede bajar lo mejor es hacer todas las operaciones lo más rápido posible porque en realidad nadie sabe si el BTC va a subir o bajar para operaciones y periodos de tiempo tan cortos. Así limitamos las posibles pérdidas.
6.- Quinto paso: Vender los USDT por moneda FIAT de tu país, en nuestro caso por Soles Peruanos:
Una vez que tengamos los BTC convertido a USDT en Binance ya no nos preocupamos mucho, pero ¿Porqué convertirlo a BTC y no venderlo directamente de BTC a soles? La respuesta es sencilla, porque USDT en Binance es uno de los mercados de mayor liquidez casi para todos los países.
Es mucho más fácil vender USDT por soles en minutos que BTC por soles, y de esa manera evitamos también que la volatilidad del BTC nos afecte negativamente. Por ejemplo, en nuestro caso, si hubiéramos querido vender los USDT por soles apenas convertimos los BTC a USDT hubiéramos contado con una ganancia neta de 118 soles (a un precio de 3.8u soles por USDT, 2 minutos después de haberlo convertido a USDT), tal como lo puedes apreciar en la siguiente imagen:
Pero en nuestro caso no hicimos el último cambio de USDT por Soles peruanos porque esos USDT los utilizamos para otro arbitraje que ya tenía planeado.
En realidad el arbitraje de criptomonedas es un tipo de trading intradía pero con ventaja, la ventaja de la diferencia de precios entre exchanges, por lo que aún si el precio del BTC cae durante la transferencia que estamos haciendo desde la exchange 1 hacia el exchange 2, es muy probable que obtengamos una ganancia o que nuestra pérdida sea muy pequeña.
TIPS de FLUYEZCAMBIOS par hacer arbitraje de criptomonedas:
1.- No inviertas nunca el dinero que no estés dispuesto a perder (Regla de oro de la inversión), o que te haga falta para vivir o para el bienestar de tu familia.
2.- El arbitraje de criptomonedas, si lo haces correctamente, es muy seguro, aunque no existe nada 100% seguro en temas de inversión.
3.- El arbitraje de criptomonedas requiere de una buena base de capital porque se gana un porcentaje pequeño en cada operación, si no lo tienes, o si ese capital lo necesitas para vivir, mejor no hagas arbitraje.
4.- Divide tu caja en porciones que estés dispuesto a perder, NUNCA hagas arbitraje con toda tu caja de inversión, por ejemplo; si dispones de 20000 USD para arbitraje, usa en cada operación un máximo del 10% de la caja total (en el ejemplo sería 2000 USD), así si tienes algún problema con una operación determinada NUNCA perderás toda tu caja y la posible, aunque rara, pérdida es perfectamente recuperable en el mediano y largo plazo.
5.- Inscríbete en todos los exchanges que operan en tu país, en especial a los que tienen mejor reputación y en aquellos que por lo menos estén inscritos en alguna entidad del Estado, por ejemplo en el caso del Perú en la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS.
6.- Al inicio trabaja con montos pequeños hasta que agarres soltura y experiencia en las operaciones, así minimizamos el riesgo inicial. Con el tiempo estoy seguro que te convertirás en un experto.
7.- Busca otras formas de hacer arbitraje de criptomonedas, existen muchas, y muchas de ellas están desarrolladas en el curso FORMULA DE ARBITRAJE DE CRIPTOMONEDAS, que puede ser una de las mejores inversiones que realices si te apasiona el mundo cripto.
8.- Comparte y comenta este artículo: lo he hecho con mucho cariño y tratando de aportar valor al máximo al concurso FLUYEZCAMBIOS.
9.- Cualquier duda sugerencia estaré atento a responderla al más breve plazo, no hay peor pregunta que la que no se hace, por favor usa la sección de "Comentarios" al final de este post.
10.- Sígueme en este blog y si deseas que desarrolle algún otro tema no dudes en sugerirlo.
11.- Sonríe, te estamos filmando XD
Esto realmente funciona, per no siempre se dan las condiciones para hacer el arbitraje, por eso es necesario tener mucha paciencia y experiencia que sólo se adquiere en los exchanges, tomando acción.
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